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福建中能电气股份有限公司2012 年度报告 福建中能电气股份有限公司 2012 年度报告 2013 年04 月 1 福建中能电气股份有限公司2012 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝銮及会计机构负责人(会计主 管人员)谢国英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 福建中能电气股份有限公司2012 年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司基本情况简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告13 第五节 重要事项38 第六节 股份变动及股东情况45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第八节 公司治理55 第九节 财务报告58 第十节 备查文件目录132 3 福建中能电气股份有限公司2012 年度报告 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中能电气 指 福建中能电气股份有限公司 实际控制人 指 陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成 科域电力 指 福州科域电力技术有限公司，系公司发起人 福清中能 指 中能电气(福清)有限公司，系公司全资子公司 汉斯电气 指 汉斯(福州) 电气有限公司，系公司控股子公司 武昌电控 指 武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司 天津北电 指 天津北电中能电力设备有限公司，系公司控股子公司 上海臻源 指 上海臻源电力电子有限公司，系公司控股子公司 中能建工 指 福建中能建设工程有限公司，系公司控股子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日