一汽轿车股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告.pdf

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-014 一汽轿车股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及 会议材料于 2007 年 8 月 17 日以电子邮件送达方式向全体董事发出。会议于 2007 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下议案： 一、公司 2007 半年度报告正文和摘要 本议案以 7 人同意，0 人反对，0 人弃权获得通过。 二、《关于设立专业汽车保险公司》的议案。 本公司拟与一汽财务有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、长春一汽 四环汽车股份有限公司、吉林亿安保险经纪股份有限公司等公司共同出资，在北 京设立专业汽车保险公司（公司名称以工商管理部门核准的名称为准，以下简称 “汽车保险公司”）。 汽车保险公司的注册资本总额为26,000 万元，其中，本公司以 5200 万元 人民币现金出资，占注册资本的 20％，资金来源为自筹。投资方出资额和出资 比例见下表： 单位：人民币万元 序号 股东名称 出资额 出资比例 1 一汽轿车股份有限公司 5,200 20% 2 一汽财务有限公司 5,200 20% 3 长春一汽四环汽车股份有限公司 5,200 20% 4 天津一汽夏利汽车股份有限公司 5,200 20% 5 吉林亿安保险经纪股份有限公司 500 1.9% 6 其他(注) 4,700 18.1% 合计 ———— 26,000 100% 1 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-014 注：其他:投资各方拟另外寻求不超过两个的投资者,合计出资4700万元, 占注册资本的18.1%。 （一）投资主体各方介绍 1、企业名称：一汽财务有限公司 注册地址：长春市绿园区东风大街711号 法人代表：竺延风 经营范围：办理集团内部金融业务；对金融机构的股权投资；有价证券投 资及其他经人民银行批准的金融业务。 注册资本：70,000万元 相互关系：是本公司的参股公司，公司持有其20.70%的股份; 经营情况：该公司 2006年末总资产为931,974万元，主营业务收入26,665 万元，主营业务利润982万元，净利润16,954万元。 2、天津一汽夏利汽车股份有限公司 注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南 法人代表：竺延风 经营范围：轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服 务；高科技产品的开发、研制及生产等。 注册资本：159,517万元 相互关系：与本公