云南绿大地生物科技股份有限公司2009年独立董事述职报告.pdf

绿大地四届二次 董事会议案12 云南绿大地生物科技股份有限公司 2009年独立董事述职报告 各位董事： 我作为云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，认 真履行职责，积极、准时出席董事会会议，审议董事会提案时，对重要事项均进 行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司 管理层的影响，切实维护公司和股东的利益，对提交董事会审议表决的所有议案， 全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。履行职责情况述职如下： 一、参加会议情况 1、出席2009年董事会会议的情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭焕珠 10 10 0 0 2、出席2009年度股东会议的情况 2009年公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会。除2009年第三次临 时股东大会外，我均按时参加了会议。 二、提出异议的情况 公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司 董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 三、2009年发表的独立意见情况 1 （一）2009年3月25日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议 了关于公司2008年年度报告及相关事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《云南绿大地生物科技股份有限公司章程》等有关规定，作为 独立董事，发表了如下独立意见： 1、独立董事关于公司2008年度日常关联交易的独立意见 2008年公司无交易金额在300万元或占经审计净资产值5%以上的关联交易。 2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议《关 于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见如下： 经核查，中和正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在担任本公 司 2008 年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订 的《业务约定书》所规定的责任和义务，为公司出具的2008年度审计报告客观、 公正地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果，同意续聘中和正信会计师 事务所有限公司为公司2009年度审计机构。 3、独立董事对公司证券投资情况的独立意见 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》要求，我对公司的证 券投资情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：2008 年度，公司无从事 证券投资的情形。 4、关于公司内部控制自我评价的独立意见 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公 司管理层向董事会提交了《内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容， 并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我认为： （1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合 当前公司生产经营实际需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环 节的控制发挥了较好的作用。 （2）公司内部控制自我评价报告较客观地反映了公司内部控制的真实情况， 2 对公司内部控制的总结比较全面，加强内部控制的努力方面也比较明确。 5、关于公司2