浙江新湖创业投资股份有限公司控,参股公司管理办法.pdf

浙江新湖创业投资股份有限公司 控、参股公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构，发挥上市公司整体优势，充分保证股东利 益，确保对外投资安全、高效运作，根据有关规定，特制订本办法。 第二章 管理模式 第二条 公司作为投资方通过委派董事、监事依法履行股东权利，对全资子 公司、控股公司以及参股并实行实质性管理的公司行使资产收益权、高管层人事 权、重大经营决策权，实行战略决策管理、预算管理、运营监控管理、产权事务 管理和经营者绩效考核。 第三条 公司的分公司、全资子公司，由公司委派全部董事、监事人选及主 要经营管理人员，按照公司统一决策实施经营管理。 第四条 公司的控股公司由公司委派三分之二以上董事、监事及主要经营管 理人员。其经营管理服从公司统一部署。 第五条 公司参股并实行实质性管理的公司，由公司推荐董事、监事人选及 主要经营管理人员。其经营管理原则上服从公司统一部署。 第六条 公司参股的公司，公司按出资比例行使股东权利，参与其经营决策， 保障公司利益。 第七条 对控股的上市公司管理，按国家有关上市公司管理的规定执行。 第八条 公司的分公司、全资子公司、控股公司以及参股并实行实质性管理 的公司，可以统一使用公司的司标以及视觉识别系统。 第三章 人员委派或推荐 第九条 公司向控、参股公司派出董事、监事人员，任命公司的分公司总经 1 理；公司的全资子公司、控股公司以及参股并实行实质性管理的公司的总经理及 财务负责人必须由公司推荐，并由上述公司的董事会任命。 第十条 公司向公司的分公司、全资子公司、控股公司以及参股并实行实质 性管理的公司推荐主要财务人员、印章管理人员；根据约定可以向参股公司推荐 财务人员。推荐财务人员具体细则参见《控、参股公司财务人员管理办法》。 第十一条 委派或推荐的人员系公司利益的代表，以公司最大利益为行为准 则，忠实履行职责，不得从事有损于公司利益的活动。在经过法定程序当选相关 职务后，向公司递交《承诺书》（见附件一）。 第十二条 委派或推荐人员每年度向公司述职。 第十三条 委派或推荐人员的待遇由公司和任职公司商定。 第四章 重大经营事项的报告与备案 第十四条 分公司、全资子公司、控股公司以及参股并实行实质性管理的公 司的下列事项在其董事会或总经理办公会议决定之前必须先征得公司同意： （一）对外投资； （二）对外出借资金； （三）股权变更； （四）担保、抵押及质押； （五）高级管理人员的任免、报酬的确定（见附件二）； （六）工程部经理的聘任、财务人员的任免； （七）公司的年度财务预算报告和决算报告； （八）公司重大宣传活动和重要信息的披露； （九）年度工资总额； （十）重大的经营活动。 第十五条 分公司、全资子公司、控股公司以及参股并实行实质性管理的公 司的下列事项在根据公司有关规定程序决定后报公司备案： （一）公司的基本管理制度； （二）公司内部管理机构的设置； （三）中层管理人员的任免； 2 （四）员工的聘用、辞退； （五）公司认为有必要备案的其它事项。