浙江海翔药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告.pdf

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2009-009 浙江海翔药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议于二ＯＯ九年四月八日以邮件形式发出通知，于二ＯＯ九年四月十九日以现场 会议方式在台州国际商务广场 A 座 8 楼公司会议室召开，会议应出席董事九人， 实到九人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》及 《公 司章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗邦鹏先生主持，经过与会董事的充 分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度总经理工 作报告》； 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度董事会工 作报告》； 公司独立董事王欣新、陈东辉、苏为科向董事会提交了《独立董事2008 年 度述职报告》。述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度财务决算 报告及2009年度财务预算报告》； 2009年度计划实现主营业务收入10亿元，实现净利润3500万元。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年年度报告及 摘要》； 年报全文登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登在巨潮资讯网及 2009 年 4 月 21日《证券时报》上。 1 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度利润分配 预案》； 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议以2008 年12 月31 日总股本16,050 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），合计派发现金股利 1,605 万元（含税）；2008 年度不实施公积金 及未分配利润转增股本。 六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年对 外担保的议案》 关联董事金重仁先生在审议本议案时回避表决。 内容详见公司刊登在2009年4月21日 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 对外担保的公告》（编号：2009-008）。 七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2009 年日 常关联交易的议案》； 两位关联董事在审议本议案时回避表决。 内容详见公司登载在2009年4月21日 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 公司2008年日常关联交易的公告》（编号：2009-007）。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年第一季度报 告》； 季报全文登载于巨潮资讯网，季报正文刊登在2009 年4月21日 《证券时 报》上。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年募集资金年 度使用情况的专项报告》； 内容详见公司刊登在2009年4月21日 《证券时报》及巨潮资讯网的《董事 会关于2009年募集资金年度使用情况报告》（编号：2009-012） 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度内部 控制的自我评价报告》； 公司监事会和独立董事对该报告发表了意见，保荐人出具了核查意见。内容 详见巨潮资讯网。 十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于制定《董事、 2 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 内容详见巨潮资讯网。 十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了修改《公司章程》 的议案； 同意修改《公司章程》第一百五十五条为： “公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，制定和实施持续、稳 定的利润分配制度，不得影响公司的持续经营。公司可以采用现金或股票方式分 配股利。 公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保 持连续