浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事2008年度述职报告.pdf

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2008年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（黄庆平）作为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2008年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2008 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2008 年度出席董事会次数及投票情况 2008年度，我参加了公司每次召开的董事会。公司在2008年度召集召开的董事会、 股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法 有效，故2008年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2008 年我出席董事会会议的情况如下： 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 黄庆平 7 5 2 0 是 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、公司二届董事会第十三、十四次会议委托独立董事何元福先生代为出席。 二、发表独立意见的情况 （一）、2008年4月17日，本人发表了《独立董事相关事项独立意见》： 1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发〔2003 〕56 号）的要求，作为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对公司2007 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占 用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：1、报告期内公司 没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；2、截至 2007 年 12 月 31 日止，没有 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、关于2007年度高管薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2007 年度董、 监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：公司 2007 年度能严格按 照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制 度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 3、关于公司续聘2008年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘 2008 年度审计机构发表如下意见：经核查，立信会计师事务所为公司出具的各期审计报告 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务 所为公司 2008 年度的财务审计机构。 4、关于公司日常关联交易的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司 2008 年度日常关联交 易情况发表独立意见如下：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所 需，对公司降低成本起到了积极作用。 关联交易与关联方均签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和 规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易遵守了 客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害 公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避 表决。 5、关于公司运用闲置自有资金申购新股