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浙江东方集团股份有限公司（600120） 2007年年度股东大会会议资料 浙江东方集团股份有限公司 2007 年年度股东大会会议资料 股东大会会议通知 本次年度股东大会的会议通知及会议内容已经登载于2008年4月10日的 《上海证券报》以及上海证券交易所网站上，现再次通知如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会的召集人为公司董事会 会议时间：2008年5月5日上午 9：00 会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808室 二、会议审议事项 1、2007年度公司董事会工作报告 2、2007年度公司监事会工作报告 3、2007年度财务决算报告 4、2007年度利润分配预案 5、2007年度公司董事长薪酬议案 6、2007年年度报告和年报摘要 以上第1、3、4、6项议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过， 议案2已经公司第四届监事会第二十九次会议审议通过，并披露于2008年4月 10日的《上海证券报》。议案5已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。 三、会议出席人员 1、截止2008年4月24 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表 决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师 四、会议出席方法 1、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。 1 浙江东方集团股份有限公司（600120） 2007年年度股东大会会议资料 2、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续。 3、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前 24 小时送达或传真至会议地点。 4、登记地点及授权委托书送达地点： 地址：杭州市西湖大道 12 号浙江东方集团股份有限公司 1806 室 邮政编码：310009 5、登记时间：2008年4月 28—30日9：00－16：30 五、其他事项 1、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理； 2 、联系方式 本次股东大会联系人：姬峰 联系电话：0571 传 真：0571 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托____________先生（女士）代表本人出席浙江东方集团股份有限 公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 授权委托书签发日期： 2 浙江东方集团股份有限公司（600120） 2007年年度股东大会会议资料 浙江东方集团股份有限公司 2007 年年度股东大会议程 会议时间：2008 年 5 月 5 日上午9 ：00 会议地点：公司 1808 会议室 主 持 人：何志亮 一、董事长宣布会议正式开始 1、致辞 2 、宣布本次到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况 二、介绍本次会议的各项议案及其发言人 会议各项议案 议 案