鑫富药业：2009年年度报告 2010-03-30.pdf

2009 年年度报告 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 二〇〇九年年度报告 董事长：过鑫富 二〇一〇年三月 2009 年年度报告 目 录 目 录1 第一节 重要提示3 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 一、主要利润指标5 二、非经常性损益项目5 三、公司近三年主要会计数据和财务指标 6 四、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况7 第四节 股本变动及股东情况7 一、 股本变动情况 7 二、 股东和实际控制人情况9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 一、公司董事、监事和高级管理人员情况 12 二、公司董事、监事和高级管理人员报酬情况 15 三、公司董事、监事和高级管理人员变动情况 16 四、公司员工情况16 第六节 公司治理结构17 一、公司治理情况17 二、公司治理专项活动情况 18 三、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 19 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况20 五、公司内部控制机制的建立和健全情况 21 六、公司内部审计制度的建立和执行情况 23 七、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况24 第七节 股东大会情况简介25 第八节 董事会报告26 一、管理层讨论与分析26 二、公司未来发展的展望38 三、公司投资情况42 四、公司董事会日常工作情况45 五、本年度利润分配预案49 六、公司开展投资者关系管理的具体情况 49 七、其它需要披露的事项 51 1 2009 年年度报告 第九节 监事会报告51 一、监事会工作情况51 二、监事会对公司2009 年度有关事项发表的独立意见52 第十节 重要事项53 一、公司重大诉讼、仲裁事项 53 二、报告期内公司未发生破产重组相关事项。 54 三、报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货 公司等金融企业股权情况。54 四、报告期内，公司未发生重大资产公司收购、出售资产及企业合并事项。54 五、报告期内公司未实施股权激励计划。 54 六、公司重大关联交易事项 54 七、公司重大合同55 八、公司或持有公司股份5%以上(含 5%)的股东的承诺事项55 九、独立董事对公司累计和当期对外担保及与关联方资金往来情况出具的专项说明和独立意见56 十、公司聘任会计师事务所情况 57 十一、公司及其关联方是否存在违法违规情况 57 十二、其他重大事项57 十三、公司信息披露索引 57 第十一节 财务报告60 一、审计报告60