三种主要矿产项目融资的法律问题及其对信托风控的启示.pdfVIP

专注矿产能源信托解决 丘训利 专注矿产能源信托解决 丘训利 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版标题样式 矿产能源信托专题讲座 矿产能源信托专题讲座 三种主要矿产项目融资的法律问题及其对信托风 三种主要矿产项目融资的法律问题及其对信托风 控的启示 控的启示 丘训利 律师 丘训利 律师 专注矿产能源信托解决 丘训利 186 0093 3267 专注矿产能源信托解决 丘训利 186 0093 3267 北京市闻泽律师事务所 专注于矿产能源信托解决 提 纲 提 纲 一．煤矿项目融资要点及其信托风控启示：以贵州项目为例 二．铁矿项目融资要点及其信托风控启示：以内蒙古项目为例 三．黄金矿项目融资要点及其信托风控启示：以东北项目为例 四．矿业权抵押担保法律实务以及风险防范 五．矿产企业股权质押法律实务以及风险防范 六．矿业权交易法律实务以及风险防范 七．矿业权项目法律尽职调查实务及其对信托风控的启示 专注矿产能源信托解决 丘训利 186 0093 3267 专注矿产能源信托解决北京市闻泽律师事务所丘训利 186 0093 3267专注于矿产能源信托解决 一．煤矿项目融资要点及其信托风控启示 贵州某煤矿项目概况： 为响应贵州煤矿资源整合政策要求，某三个小煤矿决定合并成 立一家集团公司，并以该集团公司名义申请到了整合主体资质 现该集团公司向某信托公司融资4个亿 申请融资用于现有矿山的技改建设投资，支付拟收购两矿业公 司的部分尾款 专注矿产能源信托解决 丘训利 186 0093 3267 专注矿产能源信托解决北京市闻泽律师事务所丘训利 186 0093 3267专注于矿产能源信托解决 一．煤矿项目融资要点及其信托风控启示 整合政策相关的问题 现金流相关问题 本项目特殊问题 •因政府部门对于矿业公司手续暂停审 •集团公司整合主体资质； •集团公司所属煤矿现金流 批，下属公司均未转入集团公司问 •集团公司所属煤矿政策定位 产生需具备的资质要件； 题； •因所属煤矿均为个人独资企业或合伙 •集团公司对其他两个煤矿的 •为达到产生现金流，每个 企业，股权抵押担保问题； 收购是否符合整合政策要求； 煤矿还需要做的工作 •所收购煤矿只支付了部分股价款，能 •是否会因整合政策的变化而 •技术整改期间，所生产工 否列入抵押物问题； •技改之前的采矿证抵押能否对集团公 影响到信托还款计划。 程煤能否计入信托还款计划 司形成足够的限制和约束。 专注矿产能源信托解决 丘训利 186 0093 3267 专注矿产能源信托解决北京市闻泽律师事务所丘训利 186 0093 3267专注于矿产能源信托解决 二．铁矿项目融资要点及其信托风控启示 内蒙某铁矿项目概况： 内蒙某铁矿项目概况：