深圳市物业发展（集团）股份有限公司.doc

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011、200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2005—21号 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司1、本次股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年1月13日，(周五 )，14:00。 网络投票时间为：2006年1月11日～2006年1月13日 其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月11日至2006年1月13日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2006年1月11日9：30至2006年1月13日15：00。 2、股权登记日：2005年12月30日 3、现场会议召开地点：深圳市南湖路国贸商业大厦（国贸大厦旁）35楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告 本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2006年1月3日和2006年1月11日。 8、会议出席对象 （1）截止2005年12月30日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决； （2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）、采用征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。 （3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。 9、公司股票停牌、复牌事宜 (1)公司董事会将申请公司股票自2005 年12 月12日起停牌，最晚于2005 年12 月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。 (2)公司董事会最晚将于2005 年12月21日（含2005 年12月21日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。 (3)本公司董事会将申请公司股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2005年12月31日)起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案,公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过本议案,则相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。 会议审议事项 1、深圳市物业发展(集团)股份有限公司 根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通A股股东进行类别表决。流通A股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通A股股东征集投票具体程序见《深圳市物业发展(集团)股份有限公司 本次股权分置改革方案的实施以证监会豁免卓见投资要约收购义务和股权转让完成为前提。 流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通A股股东具有的权利：流通A股股东依法享有出席股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、流通A股股东主张权利的期限、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通A股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。 公司非流通A股股东一致同意就股权分置改革事宜，委托公司董事会作为征集人向公司流通A股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2005年12月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司 公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。 （1）如果同一股份通过现场、网络或委托投票重复投票，以现场投票为准。 （2）如果同一股份通过网络或委托投票重复投票，以