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光明乳业股份有限公司 600597 2004 年年度报告 光明乳业股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 12 九、监事会报告 18 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 21 十二、备查文件目录 69 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长兼总经理王佳芬女士，主管财务工作副总经理吕公良先生，财务总监章国政先生，会计机 构负责人（会计主管人员）姚第兴先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：光明乳业股份有限公司 公司英文名称：BRIGHT DAIRY FOOD CO., LTD 2、公司法定代表人：王佳芬 3、公司董事会秘书：朱建毅 联系地址：上海市吴中路578 号 电话：021 传真：021 E-mail：600597@ 公司证券事务代表：杨东海 联系地址：上海市吴中路578 号 电话：021 传真：021 E-mail：600597@ 4、公司注册地址：上海市吴中路578 号 公司办公地址：上海市吴中路578 号 邮政编码：201103 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600597@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：光明乳业 公司A 股代码：600597 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年11 月17 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年10 月20 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第022797 号（市局） 公司税务登记号码：310048607360299 公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市延安东路222 号外滩中心30 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 381,960,893 净利润 317,973,736 扣除非经常性损益后的净利润 312,231,779 主营业务利润 2,173,186,689 其他业务利润 85,661,256 营业利润 392,581,700 投资收益 -4,554,926