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天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二○○七年度股东大会会议资料 二○○八年三月 2007年度股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2007 年度股东大会议程 会议时间：2008年3月28日上午10时30分 会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2008年3月25 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人 员；本公司聘请的律师 会议主持人：董事长 杨川 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法； 三、推举监票人； 四、审议各项议案，股东提问与解答： 1、《2007年度董事会工作报告》； 2、《2007年度监事会工作报告》； 3、《2007年度财务决算报告》； 4、《2007年度利润分配预案》； 5、《2007年年度报告及其摘要》； 6、《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》； 7、《关于设立公司董事会相关委员会的议案》； 8、《关于公司董事会换届选举的议案》； 9、《关于公司监事会换届选举的议案》； 10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 11、《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》； 12、《关于投资津百新厦部分房产的议案》； 13、《关于审批 2008 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文 书的议案》； 五、股东对上述议案进行投票表决； 六、宣布投票表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书； 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录； 十、宣布大会结束。 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二○○八年三月二十八日 - 1 - 2007年度股东大会会议资料