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陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告 陕西建设机械股份有限公司董事会 二ＯＯ五年三月 641 陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 副董事长李建中先生因公务原因未能出席公司第二届第二次董 事会会议，书面委托董事侯梦春女士行使表决权。 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长高峰先生、财务总监谢荪强先生、资产财务部部长黄 明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 锲而不舍 1 创造卓越 642 陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构 13 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会工作报告 17 第九节 监事会工作报告 26 第十节 重要事项 28 第十一节 财务报告 30 第十二节 备查文件目录 63 锲而不舍 2 创造卓越 643 陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 公司法定中文名称：陕西建设机械股份有限公司 法定英文名称：SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 二、公司法定代表人：高峰 三、公司董事会秘书：白海红 证券业务代表：金增 联系地址：西安市金花北路48 号 联系电话：029 传真：029 电子信箱：zqc_scmc_s@163.com 四、公司注册地址：西安市金花北路48 号 公司办公地址：西安市金花北路48 号 邮政编码：710032 公司互联网网址： 公司电子信箱：zqc_scmc_s@163.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司年度报告的登载网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：建设机械 股票代码：600984 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：2001 年12 月8 日 公司首次注册登记地点：西安市金花北路48 号 企业法人营业执照注册号：6100001011519 企业税务登记号码：（国税）国税新城字610102732666297 （地税）地税陕字610102732666297 锲而不舍 3 创造卓越 644 陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告 公司聘请的会计师事务