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2004 年年度报告
陕西建设机械股份有限公司
2004 年年度报告
陕西建设机械股份有限公司董事会
二OO五年三月
641
陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告
第一节 重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
副董事长李建中先生因公务原因未能出席公司第二届第二次董
事会会议,书面委托董事侯梦春女士行使表决权。
西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
公司董事长高峰先生、财务总监谢荪强先生、资产财务部部长黄
明先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
锲而不舍 1 创造卓越
642
陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告
目 录
第一节 重要提示及目录 1
第二节 公司基本情况简介 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 4
第四节 股本变动及股东情况 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9
第六节 公司治理结构 13
第七节 股东大会情况简介 15
第八节 董事会工作报告 17
第九节 监事会工作报告 26
第十节 重要事项 28
第十一节 财务报告 30
第十二节 备查文件目录 63
锲而不舍 2 创造卓越
643
陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
公司法定中文名称:陕西建设机械股份有限公司
法定英文名称:SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
二、公司法定代表人:高峰
三、公司董事会秘书:白海红
证券业务代表:金增
联系地址:西安市金花北路48 号
联系电话:029
传真:029
电子信箱:zqc_scmc_s@163.com
四、公司注册地址:西安市金花北路48 号
公司办公地址:西安市金花北路48 号
邮政编码:710032
公司互联网网址:
公司电子信箱:zqc_scmc_s@163.com
五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司年度报告的登载网址:
公司年度报告备置地点:本公司证券投资部
六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:建设机械
股票代码:600984
七、其他相关资料
公司首次注册登记日期:2001 年12 月8 日
公司首次注册登记地点:西安市金花北路48 号
企业法人营业执照注册号:6100001011519
企业税务登记号码:(国税)国税新城字610102732666297
(地税)地税陕字610102732666297
锲而不舍 3 创造卓越
644
陕西建设机械股份有限公司 2004 年年度报告
公司聘请的会计师事务
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