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广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 招股意向书摘要 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 【发行人声明】 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站 () 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文， 并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、本次发行股份的流通限制和锁定安排：“公司控股股东黄嘉棣承诺：自发 行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发 行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。 公司股东张咸文先生承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转 让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股 份。 公司股东广西真牛资产经营有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个 月内，该公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行 人回购该部分股份。上述锁定期届满后，如该公司股东中有担任发行人董事、监 1-2-1 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 招股意向书摘要 事或高级管理人员的股东，则该公司每年转让的股份不超过该公司所持发行人股 份总数的25% ；如该公司担任发行人董事、监事或高级管理人员的股东辞去发行 人董事、监事或高级管理人员职务，则该公司自该股东从发行人离职之日起半年 内不转让该公司所持发行人的股份；如该公司担任发行人董事、监事或高级管理 人员的股东辞去发行人董事、监事或高级管理人员职务，则该公司自该股东自发 行人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司所持 发行人的股票数量不超过该公司所持发行人股票总数的50% 。 公司股东中国风险投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月 内，该公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。 除上述承诺外，担任公司董事、监事及高级管理人员的黄嘉棣、张咸文、李 仕坚、何海晏、谢秉锵和滕翠金还承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过 其所持有发行人股份总数的25% ；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份， 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过 其所持有发行人股份总数的比例50% 。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通 和转让。” 2 、根据2009 年2 月12 日召开的公司2008 年年度股东大会的决议，为兼顾 新老股东的利益，在本次发行完成后，由公司新老股东共同享有本次首次公开发 行股票前的滚存利润。 3、财政补贴金额的变化导致净利润波动的风险。公司的非经常性损益主要 是公司主业属于国家鼓励行业并作为广西区农业产业化龙头企业（2008 年 8 月 已被审定为国家农业产业化龙头企业），近年来发展迅速和技术创新而收到各种 形式的政府补贴形成的。公司2006-2008 年度、2009 年1-6 月收到的各种政府财 政补贴资金分别为1,142.43 万元、1,033.60 万元、259.00 万元及328.82 万元，在 营业外收入确认的财政补贴分别为 1,142.43 万元、453.16 万元、529.68 万元及 257.69 万元（包含由上期递延收益摊销转入数），占当期归属于母公司股东的净 利润比例分别为41.85%