广州银行2011年度报告.pdf

广州银行股份有限公司 2011 年年度报告 广州银行股份有限公司 BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD 2011 年年度报告 1 广州银行股份有限公司 2011 年年度报告 广州银行股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 重要提示………………………………………………………………… 3 第一章 公司基本情况简介…………………………………………… 4 第二章 会计数据及业务数据摘要………………………………………5 第三章 股本变动及股东情况……………………………………………7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………… 9 第五章 公司治理结构………………………………………………… 13 第六章 股东大会情况简介…………………………………………… 17 第七章 董事会报告…………………………………………………… 17 第八章 监事会报告…………………………………………………… 35 第九章 重要事项……………………………………………………… 36 第十章 财务报告……………………………………………………… 39 第十一章 备查文件目录……………………………………………… 39 第十二章 附件……………………………………………………………39 2 广州银行股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第四届董事会第十次会议于 2012 年 6 月 14 日审议通过了《广州银行股份有限公司2011 年年度报告》正文及摘要。会议应到董事 9 名，实际到会董事 7 名，李舫金董事授权危可华董事、 胡国红董事授权朱琬瑜董事行使表决权。公司 5 名监事列席本次会议。 公司 2011 年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长姚建军先生、行长巫克飞先生、分管财务工作副行长张健先生及财务部门负责人 徐函女士保证本年度报告中财务报告的真实和完整。 3 广州银行股份有限公司 2011 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称：广州银行股份有限公司（简称广州银行，以下简称“公司”） 法定英文名称：BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD(简称 BANK OF GUANGZHOU) 二、法定代表人：姚建军 三、注册及办公地址：广东省广州市越秀区广州大道北 195 号 邮政编码：510075 联系电话：020 传 真: 020 电子邮箱：dshbgs@ 国际互联网网址： 四、信息披露方式 选定的信息披露报纸：《金融时报》 刊登年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、其他有关资料 首次注册登记日期：1996 年 9 月 11 日 最近一次变更注册登记日期：2009 年 11 月 6 日 注册登记机构：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000038478 税务登记号码：粤国税字 440101231249321 号 粤地税字 440104231249321 号 组织机构代码1 金融许