星美联合股份有限公司信息披露管理制度.pdfVIP

星美联合股份有限公司 信息披露管理制度 （2009 年8月11日，经第四届董事会第18次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披 露管理工作，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及 《公司章程》 的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围 公司及纳入公司合并会计报表的附属公司。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息的定义 本制度所称信息指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的 投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及证券监管机构要求披露的其他 信息。 第四条 信息传递与披露的基本原则: 真实公司披露的信息应与事实相符，内容不得有虚假； 准确公司所披露的信息应便于信息使用人正确理解，不得有误导性陈述； 完整公司应全面履行信息披露义务，不得有任何重大遗漏； 及时公司披露的信息应在上述第一条所述之相关法律、法规及其他规范性文件规 定的时间内完成，并保证信息的现实性。 公平公司应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地 获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其他利 益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 第三章 公司信息披露的责任划分 第五条 信息披露管理部门 董事会负责管理公司信息披露事项，董事长为信息披露工作第一责任人。董事会办 公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领导，董事会秘书为信息披露工作主要责 任人，负责协调和组织公司信息披露具体事宜。 第六条 董事和董事会、监事和监事会、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和信息披露事务部门履行职 责提供工作便利，董事会、监事会和公司经营层应当建立有效机制，确保董事会秘书能 够第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。 第七条 董事会秘书的责任 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项，促使公司及时、合法、真实、完整 和公平地进行信息披露。作为公司与上市交易所的指定联络人，负责准备和递交交易所 要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。负责信息的必威体育官网网址工作，制订必威体育官网网址措施。内 幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告深圳证券交易所和中国证监 会。董事会证券事务代表协助及代理董事会秘书履行职责。 第八条 董事的责任 全体董事会人员必须保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、严重 误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。 董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当 及时改正，并在年度董事会报告中披露公司信息披露管理制度执行情况。 第九条 公司各部门和各分子公司的负责人 公司各部门和各分子公司负责人为其部门和其公司信息披露事务管理和报告的第一 责任人，遇其知晓的可能影响公司股票价格或将对公司经营管理产生重要影响的事项时， 应当在第一时间告知董事会秘书。应当认真、负责、及时提供和传递本制度所