某传媒集团股份有限公年度报告(148页).pdf

中南出版传媒集团股份有限公司 601098 2011年年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员9 六、 公司治理结构 15 七、 股东大会情况简介 19 八、 董事会报告 19 九、 监事会报告38 十、 重要事项40 十一、 财务会计报告52 十二、 备查文件目录 147 1 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 龚曙光 主管会计工作负责人姓名 王丽波 会计机构负责人 （会计主管人员）姓名 王丽波 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人 （会计主管人员）王丽波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中南传媒 公司的法定英文名称 China South Publishing Media Group Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 CNS 公司法定代表人 龚曙光 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 湖南省长沙市营盘东路38 号 湖南省长沙市营盘东路38 号 电话 0731 0731 传真 0731 0731 电子信箱 gaojun4477@ xiaoxincns@ (三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市营盘东路38 号 注册地址的邮政编码 410005 办公地址 湖南省长沙市营盘东路38 号 2 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址的邮政