某公司第四届董事会第六次会议决议公告(DOCX 30页).doc

(证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013－010号) 中联重科股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2013年3月28日9:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议,会议就《公司A股2012年年度报告及摘要》、《公司H股2012年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议： 1、《公司2012年度CE0工作报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 2、《公司2012年度董事会工作报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 3、《关于聘请2013年度财务决算审计机构的议案》 （1）聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度境内审计机构 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 （2）聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 （3）授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬。2012年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为248万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1075万元。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 4、《公司2012年度财务决算报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 5、《公司2012年度利润分配预案》 经审计，中联重科股份有限公司2012年度（母公司）共实现净利润6,503,202,770.54元，提取法定盈余公积金650,320,277.05元，加期初未分配利润10,347,212,170.43元，扣除实施2011年度利润分配的现金红利1,926,488,512.50元，公司可供股东分配的利润为14,273,606,151.42元。公司拟以总股本7,705,954,050股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2元（含税）。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 6、《公司A股2012年年度报告及摘要》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 7、《公司H股2012年年度报告》 （1）《公司H股2012年年度报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 （2）授权董事长对公司H股2012年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 8、《公司H股2012年度初步业绩公告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 9、《公司2012年度社会责任报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 10、《公司2012年度内部控制评价报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 11、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》 授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过200亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。 该授权有效期为自2013年5月1日至2014年6月30日止。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 12、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》 授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过200亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。 该授权有效期为自2013年5月1日至2014年6月30日止。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票