某制药集团股份有限公司年度报告 (131页).pdf

东北制药集团股份有限公司 2010 年年度报告 东北制药集团股份有限公司董事会 2011 年3 月14 日 目 录 第一节 重要提示1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构12 第七节 股东大会情况简介16 第八节 董事会报告16 第九节 监事会报告26 第十节 重要事项28 第十一节 财务报告31 第十二节 备查文件129 东北制药集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的 真实性、准确和完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席本次董事会会议，公司监事、高级管 理人员列席了本次董事会会议。 1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010 年度财 务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘震、财务总监张利东及会计机构负责人曾 令勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 东北制药集团股份有限公司20 10 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东北制药 公司法定英文名称 NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO，LTD 公司法定英文名称缩写 NEPG 公司法定代表人 刘震 公司董事会秘书情况 公司董事会秘书 吕林全 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 电话 024 传真 024 电子信箱 lvlinquan@163.com 公司证券事务代表情况 公司证券事务代表 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 电话 024 传真 024 电子信箱 stock000597@163.com 公司基本情况 公司注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 公司办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 办公地址邮政编码