某科技创业股份有限公司年度股东大会会议资料(36页).pdf

山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二O 一三年五月十六日 山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 (2013年5 月16 日) 会议资料目录 1、2012 年度股东大会会议表决办法 2、2012 年度股东大会会议议程 3、2012 年度董事会工作报告 4、2012 年度监事会工作报告 5、2012 年度独立董事述职报告 6、2012 年度财务决算和2013年度财务预算报告 7、2012 年度利润分配预案 8、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012 年度 财务审计报酬和续聘的议案 9、2012 年年报全文及摘要 10、关于预计2013年度日常关联交易的议案 11、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案 山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 2012 年度股东大会会议表决办法 依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会 的表决办法如下： 一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理 人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份有一票表决权。 二、股东对本次股东大会的议案进行表决，在表决票上 各议案右方的空格中“同意”划“√”，“反对”的划“×”、 “弃权”的划“0”,不符合此规则的表决均视为弃权。 三、表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。 四、表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见 证律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结 果。 山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 2012 年度股东大会会议议程 主持人：郝跃洲 (2013 年5 月16 日) 一、宣布开会 二、报告会议出席情况 三、审议议题 1.2012 年度董事会工作报告 2.2012 年度监事会工作报告 3.2012 年度独立董事述职报告 4.2012 年度财务决算和2013 年度财务预算报告 5.2012 年度利润分配预案 6.关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度 财务审计报酬和续聘的议案 7.2012 年年报全文及摘要 8.关于预计2013 年度日常关联交易的议案 9、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案； 四、股东发言 五、选举监票人 六、股东和股东代表对议案进行投票表决 七、统计投票表决结果 八、宣布表决结果 九、律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 议案一 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2012 年，公司董事会成员严格遵守上市公司相关法律规 定，认真履行公司章程规定的工作职责，紧紧围绕年初制定 的经营目标，坚持依法治企规范运作，不断完善法人治理， 确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持了平 稳增长和好中趋快的发展态势。公司股票继入选上证 180、 沪深 300 指数后，入选上证 50 指数样本股，荣获中国蓝筹 上市公司金鼎奖、金牛基业常青公司、中国上市公司资本品 牌百强和市值管理百佳等荣誉称号，综合实力在中国上市公 司500 强排行榜中比2011 年位次前移6 位至第425 位。 一、2012 年工作回顾 经审计确认，2012 年公司完成工业总产值76.12 亿元， 同比降低 7.48％；完成工业增加值 54.84 亿元，同比增长 4.61%；完成销售收入76 亿元，与去年同期基本持平；实现 利税 32.23 亿元，同比增长2.41 %；实现利润23.06 亿元， 同比增长9.17%；上缴税金 15.65 亿元，同比下