某航运公司年度报告(157页).pdf

股票简称：中远航运 股票代码：600428 债券简称：08中远债 债券代码：126010 中远航运股份有限公司 二○一一年年度报告 二〇一二年三月 中国 广州 二○一一年年度报告 年报目录 第一节 公司基本情况简介 6 第二节 主要财务数据和指标 8 第三节 股本变动及股东情况10 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 29 第六节 股东大会情况 37 第七节 董事会报告 38 第八节 监事会报告 61 第九节 重要事项 64 第十节 财务报告 70 第十一节 备查文件 71 2 二○一一年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2012年3 月30日召开董事会会议，董事会会议应出 席董事9 人，实际出席9人。公司监事及部分高管列席会议，会 议审议通过了公司《二○一一年年度报告》全文及摘要。 公司 2011 年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长叶伟龙先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计 工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证 年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整。 报告期，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资 金的情况；亦不存在违反决策程序对外提供担保的情况。 3 二○一一年年度报告 释 义 本报告中，除非另有说明，下列名词具有如下含义： 本公司、公司、中远航运 指 中远航运股份有限公司 实际控制人、控股股东、中 指 中国远洋运输（集团）总公司 远集团 广远公司 指 广州远洋运输有限公司 中远日邮 指 中远日邮汽车船运输有限公司 香港子公司 指 中远航运（香港）投资发展有限公司 天津子公司 指 天津中远航运有限公司 上海子公司