某药业股份有限公司年度报告(178页).pdf

国药集团药业股份有限公司 600511 2011 年年度报告 国药集团药业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2  二、 公司基本情况 2  三、 会计数据和业务数据摘要4  四、 股本变动及股东情况6  五、 董事、监事和高级管理人员11  六、 公司治理结构 17  七、 股东大会情况简介27  八、 董事会报告 28  九、 监事会报告 51  十、 重要事项 53  十一、 财务会计报告 78  十二、 备查文件目录 188  1 国药集团药业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 马万军 董事 出差 吕致远 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 刘勇 主管会计工作负责人姓名 沈黎新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 茆雅敏 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国药股份 公司的法定英文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司法定代表人 刘勇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 朱霖 北京市东城区永外三元西巷 北京市东城区永外三元西巷 联系地址 甲 12 号 甲 12 号 电话 010 010 传真 010 010 电子信箱