某黄金矿业股份有限公司年度报告(98页).pdf

山东黄金矿业股份有限公司 600547 2010 年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员9 六、 公司治理结构 11 七、 股东大会情况简介 15 八、 董事会报告 17 九、 监事会报告 25 十、 重要事项 25 十一、 财务会计报告 29 1 山东黄金矿业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 崔仑 董事 因公出差 孙秀恩 王月永 独立董事 因公出差 崔德文 (三) 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 陈玉民 主管会计工作负责人姓名 汪晓玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪晓玲 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东黄金矿业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东黄金 公司法定代表人 陈玉民 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林朴芳 汤琦 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 联系地址 3 号楼 3 号楼 电话 0531 0531 传真 0531 0531 电子信箱 gold547@ gold547@ 2 山东黄金矿业股份有限公司 2010 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址