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首创集团管理咨询项目组织设计及岗位职责（征求意见稿） 集团组织结构的建议方案 集团本部部门设置的主要变化 根据与集团的沟通，集团认为建议方案是集团组织发展的方向，但目前实施有一定的难度，因此提出过渡方案 根据集团复合型管理模式，建议运营管理一部管理房地产、基础设施，运营管理二部负责高科技、贸易、酒店等板块 集团组织结构的岗位设置建议方案 部门职能描述－战略规划部 战略规划部——部门经理 战略规划部——战略规划经理 战略规划部——战略规划助理 战略规划部——制度建设经理 部门职能描述－业务拓展部 业务拓展部——部门经理 业务拓展部——资本项目经理 业务拓展部——投资项目经理 业务拓展部——项目助理 部门职能描述－运营管理部 运营管理部——部门经理 运营管理部——板块运营经理 运营管理部——板块运营助理 部门职能描述－资产管理部 提出集团不良资产的标准 对集团不良资产处理提出总体计划 指导集团下属公司不良资产处置实施方案的制订并监督检查落实情况 资产管理部——部门经理 资产管理部——资产管理经理 部门职能描述－公共关系部 公共关系部——部门经理 公共关系部——公关经理 部门职能描述－审计部 部门职能描述－审计部（续） 审计部——部门经理 审计部——审计师 审计部——法律事务经理 部门职能描述－计划财务部 部门职能描述－计划财务部（续） 计划财务部——部门经理 计划财务部——财务分析会计 计划财务部——预算管理会计 计划财务部—资金管理会计 计划财务部——帐务会计 计划财务部——出纳 人力资源部——部门经理 人力资源部——人事管理经理 人力资源部——培训管理经理 人力资源部——薪资管理经理 人力资源部——绩效管理经理 部门职能描述－信息中心 信息中心——部门经理 信息中心——系统规划工程师 信息中心——系统维护工程师 部门职能描述－办公室（党委办公室*） 部门职能描述－办公室（续） 办公室——主任 办公室——机要管理文员 办公室——秘书 办公室——行政后勤文员 办公室——党务副主任 方面 具体描述 审计政策 制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法 制定集团内部审计机构设计原则、内审人员任用标准 编制年度内审计划，确定工作范围 审计内容 审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性 测试并评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性 审查集团本部和下属公司经济合同的合法性、有效性 进行下属公司领导人任期经济责任审计，鉴证和评价其应承担的经济责任 跟踪检查下属公司对政府审计、社会审计的审计意见采取行动的情况 跟踪检查集团管理层对于内审报告建议采取行动的情况 负责与集团业务发展有关的特定事项进行专项调查 协调集团与政府审计、社会审计的关系，协助其工作 对其他国家法律、行政法规和集团规章制度规定应当审计的事项，进行审计监督 法律* 监视影响集团发展的相关法律法规的必威体育精装版变化，及时向管理层提供决策支持 制定集团法律诉讼汇报制度，建立集团及所属公司的诉讼纠纷数据库 建立并管理集团及所属公司的专利、专有技术、商标、版权等基础档案库，并加以跟踪和研究 处理集团法律事宜，为集团下属企业提供法律咨询服务 审核并管理集团（含下属公司）经济合同，负责集团重大诉讼案的办理工作 选择外聘法律顾问并对其工作绩效提出评定意见 方面 具体描述 * 法律事务的职能暂时由审计部执行，将来可独立成为单独的部门 任职条件： 技能及经验要求： 财务，财会知识 理解公司使命、理念和价值，精通审计流程和知识 具有计划与组织能力 较强的书面口头表达能力和沟通能力，团队领导能力 10年以上相关工作经验 CPA资格优先 教育背景： 硕士以上，经济，财务或相关专业 岗位职责： 负责组织制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法 负责组织制定集团内部审计机构设计原则、内审人员任用标准 负责组织编制年度内审计划，确定工作范围 组织和领导对集团板块公司的内部审计工作 负责向集团管理层定期提交内部审计报告 负责协调集团与政府审计、社会审计的关系，协助其工作 领导交办的其它工作 直接上级：总经理 所在部门：审计部 岗位名称：部门经理 任职条件： 技能及经验要求： 财务，财会知识 精通审计流程和知识 较强的书面口头表达能力和沟通能力 5年相关工作经验 具有CPA资格 背景要求： 大本/经济、金融、财务或相关专业 岗位职责： 负责对首创集团和所属板块的内部审计和监督工作 测试并评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性 参与集团和所属板块的投融资的方案，提出审计意见 跟踪检查对审计意见的执行情况 协调集团与政府审计、社会审计的关系，协助其工作 对其他国家法律、行政法规和集团规章制度规定应当审计的事