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鼎盛天工 第四届董事会第十三次会议议案 鼎盛天工工程机械股份有限公司 投资者关系管理制度 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过 2008 年 2 月 1 鼎盛天工 第四届董事会第十三次会议议案 鼎盛天工工程机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和 潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《鼎盛天工工程机械股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定， 结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解和认同的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作要严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律， 法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。投资者关系管理工作要体现公平、 公正、公开的原则，平等地对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权 益。 第五条 公司开展投资者关系管理工作的载体主要包括但不限于以下各项： 1、按《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公开发行股票 公司信息披露实施细则》规定的要求进行的公开信息披露； 2、公司网站设置股东服务专门频道，披露董事会秘书处的电子邮箱、联系电话和 传真； 3、年度股东大会和临时股东大会； 4、投资者见面会； 5、公司董事会秘书处及高管人员直接接待机构或个人投资者的来访；