600031 三一重工第四届董事会第二十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-011 三一重工股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十九次会议于2013 年6 月7 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事12 人，实际参加表决的董事12 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董 事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董 事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁 在中先生、黄建龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件1 ）。 本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。 表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 1 二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法 规以及 《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董 事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公 司董事会拟提名蒋民生先生、冯宝珊女士、许定波先生为公司第五届 董事会独立董事候选人 （简历详见附件2 ）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。 本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。 表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证 券交易所公告） 本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。 表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过了《关于召开2012 年度股东大会的议案》（详见上 海证券交易所公告） 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第二十八次会议、第二十九次会议审议的部分议案涉及股东大会职 权，需提交公司股东大会审议，公司第四届董事会决定于2013年6月 28日召开2012年度股东大会。 表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2 特此公告 三一重工股份有限公司董事会 二○一三年六月七日 3 附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历 姓名 主要工作经历 梁稳根，男，1956 年生，湖南涟源人，现任本公司董事长，三一集团董 事。2004 年4 月16 日加入中国共产党，1983 年7 月参加工作，中南大 学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978 年9 月至 1983 年7 月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。 1983 年7 月至1985 年3 月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985 年3 月 至 1986 年3 月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986 年3 梁稳根 月至1991 年7 月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991 年7 月至 1998 年3 月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998 年3 月至今， 担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大 代表，第八、九、十届全国人大代表。曾被评为全国劳动模范、优秀中 国特色社会主义事业建设者、CCTV