600260 _ 凯乐科技关于召开2012年年度股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2013-016 湖北凯乐科技股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会提供网络投票 ●公司股票涉及融资融券、转融通业务 本公司于2013年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站公告了《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2012年年度 股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息， 现再次将会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为2012 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2013 年6 月18 日（星期二）上午9:30； 2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2013 年6 月 18 日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 （四）、会议表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 股东即可参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易 系统向股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的 一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在 网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 （五）现场会议地点：公司总部二楼会议室 （六）融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：本 公司股票涉及融资融券、转融通业务。在上海证券交易所开展融资融券业务的会 员公司，可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征 集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所 发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通 知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以 及转融通的有关规定执行。 二、会议审议事项 是否为特别决议事 序号 审议事项 项 1 2012 年度董事会工作报告 否 2 2012 年度监事会工作报告 否 3 2012 年年度报告及摘要 否 4 2012 年度财务决算报告 否 5 2012 年度利润分配预案 是 6 2012 年度独立董事述职报告 否 7 关于发行中期票据的议案 否 8 关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据事 否 宜的议案 9 关于独立董事年度津贴的议案 否 10 关于续聘公司财务审计机构的议案