600346 _ 大橡塑第五届董事会第二十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—031 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9 日以传真和电子邮件的方式 通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议出席人员、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。 根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会 任期届满。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见： 经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基 础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求， 未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。其提名、审议、 表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。我们同意聘任陈 瑞平先生担任公司副总经理。 特此公告。 附件：新聘任副总经理简历 大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会 2013 年6 月13 日 附： 新聘任副总经理简历： 陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970 年3 月出生，研究生学历，硕士学位， 经济师，高级职业经理。 历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山 市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有 限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公 司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营 集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公 司董事，大连国正电子有限公司总经理，大连国运房地产开发有限公司董事，中 山天彩包装有限公司副董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事，大 连海洋经济产业园发展有限公司董事。现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总 经理、党委副书记。