600638新黄浦关于召开公司2012年年度股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2013-004 上海新黄浦置业股份有限公司 关于召开公司 2012 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司六届三十四次董事会于6 月7 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及 公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：召开公司2012 年 年度股东大会的议案。 公司董事会定于 2013 年 6 月28 日（星期五）上午 9：30 召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2013 年 6 月28 日（星期五）上午 9：30 （会期半 天） 网络投票时间：2013 年 6 月28 日（星期五）上午 9：30－11：30，下 午 1：00－15：00 3、现场会议召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586 号） 4、会议的表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A 股 股东既可以参与现场投票，也可以参与网络投票。本公司将通过上海证券交易所 交易系统向 A 股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表 决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同 一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决单为准。 二、会议审议事项： 1、《公司 2012 年度董事会工作报告》 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》 3、《公司 2012 年度财务决算报告》 4、《公司 2012 年度利润分配预案》 5、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度报酬，及续聘 公司2013 年度审计机构及内控审计机构的议案》 6、《修订公司章程部分条款的议案》 （详见2013 年4 月27 日刊登的公司 2013—002 公告） 7、《公司独立董事2012 年度述职报告》； 三、会议出席对象： 1、凡是2013 年6 月21 日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公 司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体 股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 四、会议登记方式： 1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理 人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可 用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2013 年6 月25 日(周二) 9：00—16：00。 3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有 限公司（近江苏路）； 联系电话：（021传真：（021 五、其他事项 1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。 2、公司联系地址：上海市北京东路668 号东楼32 层董事会办公室 联系电话：（021传真：（021 邮编：200001 联系人：李薇洁、蒋舟铭 上海新黄浦置业股份有限公司 董事会 二○一三年六月七日 附件一：授权委托书： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（