600697 _ 欧亚集团2013年度股东大会会议资料.pdf

长春欧亚集团股份有限公司 2013 年度股东大会 召开时间：2014 年5 月9 日上午9:00 时 召开地点：长春市飞跃路2686 号，本公司六楼第一会议室。 主持人：副董事长 席汝珍 会议议题： 一、审议《2013 年度董事会工作报告》； 二、审议《2013 年度监事会工作报告》； 三、审议《2013 年度财务决算报告》； 四、审议《2014 年度财务预算报告》； 五、审议《2013 年度利润分配预案》； 六、审议 《2013 年度激励基金计提方案》； 七、审议 《2013 年度激励基金分配方案》； 八、审议 《关于续聘2014 年度审计机构的议案》； 九、审议《2013 年年度报告及摘要》； 十、审议《关于修改公司章程的议案》； 十一、听取《独立董事述职报告》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2013 年度股东大会材料之一 长春欧亚集团股份有限公司 二0 一三年度董事会工作报告 各位董事： 2013 年，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，遵循 《董事会议事规则》，通过有效履职，提高科学决策水平，促进了公 司的规范运作和健康发展。下面我代表公司董事会做 2013 年度工作 报告，请予审议。 一、董事会及专门委员会的工作情况 2013 年，公司董事会通过召开定期或临时会议进行科学决策， 并督促经营层按照决定的工作目标开展经营活动，确保董事会决策的 合法性、科学性及决策事项的顺利落实和执行。 报告期内，公司董事会共召集2 次股东大会，提交股东大会审议 通过议案14 项。召开12 次董事会，审议通过议案54 项。董事会能 够认真执行股东大会决议，确保股东大会决议的贯彻落实。能够对公 司重大事项做出独立于管理的客观评价，对企业进行战略指导。能够 对公司经理层形成较强的监控，保持有效监督。 董事会各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会实施细则， 各司其职，认真履行职责，对公司重大事项进行认真审议，在公司决 策中发挥了重要作用。 董事会战略委员会对拟提交董事会审议的公司重大投资项目及 设立子公司的事项进行了事前审议。 董事会审计委员会在公司 2013 年度报告的编制过程中，事前、 事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通；就 2013 年度财务 报告和内部控制审计工作充分交换意见；对财务报表和内部控制的相 2 关事项进行认真审核；对续聘2014 年度审计机构及审计机构报酬事 项进行认真审议。 审计委员会还关注了公司的投融资活动。审计委员会认为：2013 年公司在投融资活动中履行了法定程序，能够合理安排资金运用，公 司的资金流在保证正常经营的同时，满足了公司发展的需要。 董事会薪酬与考核委员会根据公司《激励基金实施方案》，审定 了公司《2012 年度激励基金的计提方案》、《2012 年度激励基金的分 配方案》，提交公司七届六次董事会和2012 年度股东大会审议通过， 并据此发放了2012 年度激励基金。审查了公司董事、高级管理人员 的薪酬政策，并根据其岗位的主要范围、职责、重要性，进行了年度 绩效考评。对 2013 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理 人员的薪酬进行了审核，认为公司 2013 年年度报告中披露的董事、 监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理的有关规定。 董事会提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，就提名 委员会的工作和公司董事、经理人员的当选条件、选择程序，进行了 交流。 二、重点工作情况 1、信息披露工作 公司董事会坚持按照法律、法规和公司章程的规定，认真履行信 息披露义务，及时准确地在指定媒体披露定期报告及有关公司重要信 息的临时报告，确保了公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准 确性及完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露 工作的加强，确保了投资者及时了解公司情况，最大程度的保护了投 资者的利益。 2、内部控制工作 制订和完善了《发展战略和规划管理办法》、《内部组织机构设置