中通客车召开2013年第一次临时股东大会通知.pdfVIP

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2013-022 中通客车控股股份有限公司 召开2013 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况 （一）、召开时间 1、现场会议时间：2013 年7 月4 日上午9：30 点 2、网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年7 月4 （ 日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年7 月 3 日15：00 至2013 年7 月4 日15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召集人：公司董事会 （四）会议表决方式： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）出席对象： 1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师； 2、截止2013 年6 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议并参加表决。 二、会议审议事项： 1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5 亿元的议案； 2、关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供 不超过3000 万元担保的议案； 3、关于增加二亿元汽车回购担保额度的议案； 4、关于发行公司债券的议案。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式： 1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记 手续； 2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、 法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续； 3、异地股东可用传真或信函方式登记。 （二）登记时间：2013 年7 月2 日上午8：30 时—12：00 时，下午13： 30 时—17：30 时； （三）登记地点：公司董事会办公室； （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件： 1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托 人持股凭证； 2 、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签 署的授权委托书和持股凭证。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网 络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投 票程序如下： （一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程 1、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年7 月4 日上 午9:30—11:30，下午1:00—3:00. 2、深圳证券交易所交易系统投票方式 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表 决事项进行投票。 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托数量 360957 中通投票 买入 对应议案序号 对应表决意见 3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序 (1)输入买入指令； (2)输入投票证券代码360957； (3) 委托价格项下填写议案序号， 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2， 以下依次类推。具体情况如下： 议案序号 议案名称