企业独立董事工作细则百例007.pdfVIP

湖北楚天高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，进一步完善的 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法）”）、中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）和《上市公司治理准则》等法律、 法规，以及《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司、企事业单位及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数按《指导意见》相关要求设立，其中至少包括一名具有高级职称或注 册会计师资格的会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指 导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实 际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事的职责。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取 做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对 履行职责的情况进行说明。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条 件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本细则规定要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； （五）治律、法规及公司章程规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 第七条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、 1 父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 等）； （二）直接或间接持有公司己发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系 亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的 人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）己在五家以上（含五家）上市公司担任独立董事的人员； （六）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （七）法律、法规及公司章程规定的其他人员； （八）证券交易所对其作为独立董事候选人提出异议的人员； （九）中国证监会认定的其他人员。 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第八条 独立董事的提名、选举和更换的程序 （一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董 事候选人，井经股东大会选举决定。 （二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、 学历、详细的工作经历、全部兼职等基本情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提 名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事 的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 （三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监 会、湖北证监局和上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会 的书面意见。中国证监会和