网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

佛山电器照明股份有限公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告.pdfVIP

佛山电器照明股份有限公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告.pdf

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
佛山电器照明股份有限公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告.pdf

佛山电器照明股份有限公司董事会 关于2008 年度内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 佛山电器照明股份有限公司(以下简称佛山照明)是由佛山市国有 资产管理办公室、南海市务庄彩釉砖厂、佛山市鄱阳印刷实业公司共同 发起,经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会 以粤股审(1992)63 号文批准,通过定向募集方式设立的股份有限公 司。公司于1992 年10 月20 日在广东省工商行政管理局注册登记,企 业法人营业执照注册号5。 1993 年10 月,经中国证监会(1993)33 号文批准,佛山照明公 开发行社会公众股(A 股)1930 万股,发行价格为10.23 元/股,1993 年11 月23 日在深圳证券交易所挂牌交易,公司的股票简称为“佛山照 明”,股票代码为000541。1995年公司增发B股5000万股,股票简称为 “粤照明”,股票代码为200541。 2006 年 4 月 24 日,公司股权分置改革方案实施完毕:公司流通 股股东每 10 股获得 24.5 元的对价,公司总股本和股份结构不变。 期间,公司实施了送股和公积金转增分配方案。截止 2008 年 12 月 31 日,公司股本为69,897 万元。 经营范围:研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配 套器件,在国内外市场上销售上述公司自产产品;有关的工程咨询服务。 二、公司内部控制的目标和原则 (一)内部控制的目标 1 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 (二)内部控制建立和实施的原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖 公司及子公司的各种业务和事项。 2 、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务 事项和高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4 、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状 况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适 当的成本实现有效控制。 三、公司内部控制体系 (一)内部环境 1、管理理念与经营风格 公司把“诚实守信”作为企业发展之基、员工立身之本,将制度视 为公司的法律、组织的规范,坚持在管理中不断完善和健全制度体系, 注重内部控制制度的制定和实施,认为只有建立完善高效的内部控制机 制,才能使公司的生产经营有条不紊、规避风险,才能提高工作效率、 提升公司治理水平。 2 、治理结构 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司建 立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构, 2 制定了议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学 有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下 设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会,以进一步完善治理结构,促进董事会科学、高效决策。 3、组织机构 公司根据职责划分结合公司实际情况,设立了办公室、生产部、销 售部、出口部、企管部、采购部、技术部、人力资源部、财务部、品管 部、OEM 部和审计部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部 门分工明确、各负其责,相互协作、相互牵制、相互监督。 公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面, 按照法律法规及其公司章程的规定,通过严谨的制度安排履行必要的监 管。 4 、内部审计 公司审计部直接对董事会负责,在审计委员会的指导下,独立行使 审计职权,不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘 任,并配备了专职审计人员,对公司及下属子公司所有经营管理、财务 状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经济效益的真实

文档评论(0)

zhangchao11 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档