证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-014.doc

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-014 江苏亚邦染料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届二次董事会会议于2015年3月24日以现场方式在本公司召开。会议通知于2015年3月4日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》 2014年度，公司具备回报股东的条件。 经审议公司2014年度利润分配预案为： 公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为576,000,000股。 同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。 该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》 表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站（）年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 11、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 12、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 13、审议通过了《公司2014年度内部控制鉴证报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 14、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 16、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（） 17、审议通过了《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 18、审议通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》 表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十四日