股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-17.docVIP

股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號：臨2015-17 債券代碼：122151 債券簡稱：12國電01 債券代碼：122152 債券簡稱：12國電02 債券代碼：122165 債券簡稱：12國電03 債券代碼：122166 債券簡稱: 12國電04 債券代碼：122324 債券簡稱: 14國電01 國電電力發展股份有限公司 關於2015年度日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 此項議案需提交股東大會審議 本次公司與關聯方日常關聯交易符合公平、公開和公正原則，不影響公司獨立性。 一、2015年度日常關聯交易的基本情況 （一）審議程式 1.董事會表決情況和關聯董事回避情況。 2015年3月27日國電電力發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了七屆二十二次董事會，會議審議通過了《關於公司及公司控股子公司2015年度日常關聯交易的議案》。公司董事陳飛虎、於崇德、張國厚、高嵩、米樹華作為關聯董事放棄了表決權。上述關聯交易議案需獲得股東大會批准，關聯股東在股東大會上將放棄對此議案的表決權。 2.獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見。 本議案在審議前已得到了公司獨立董事的事前確認。獨立董事對本次日常關聯交易事項發表了書面意見，認為：公司及公司控股子公司與公司控股股東中國國電集團公司所屬相關單位進行的存貸款、委託貸款、資金結算、融資租賃等金融業務，購買燃料及運輸服務、設備產品，租入土地，接受技術服務及其他服務、接受特許經營,銷售燃料，提供電力、熱力及供水，出租辦公樓，提供管理、勞務服務等交易，雖屬關聯交易，但符合公司日常經營所需，並且以上關聯交易符合公平、公開和公正原則，未損害其他股東尤其是中小股東的合法權益。 （二）2014年日常關聯交易預計和執行情況 單位：億元 關聯交易類別 關聯人 2014年預計發生 金額 2014年實際發生 金額 一、金融業務關聯交易 在關聯人財務公司存款 國電財務有限公司 50 19.34 向關聯人支付委託貸款利息 中國國電集團公司 0.0342 0.0342 二、向關聯人購買商品及服務 向關聯人購買燃料和動力及燃料運輸 國電燃料有限公司 166 68.03 天津國電海運有限公司 21 15.08 烏拉蓋管理區金源經貿有限公司 20 6.59 內蒙古平莊煤業（集團）有限公司 20 6.53 小計 227 96.23 接受關聯人提供的物資集中採購和配送服務 國電物資集團有限公司 27 18.6 接受關聯人提供資訊 系統運維服務 北京華電天仁電力控制技術有限公司 0.06 0.0467 接受關聯人脫硫特許 經營 北京國電龍源環保工程有限公司 11.5 8.55 向關聯人購水 中國國電集團公司石嘴山發電廠 0.36 0.3077 北京朗新明環保科技有限公司 0.45 0.3926 小計 0.81 0.7003 接受關聯人諮詢服務和技術監督服務 國電能源研究院 0.013 - 國電科學技術研究院 0.46 0.4 南京中電學匯電力安全評價 有限公司 0.05 - 國電新能源技術研究院 0.37 0.069 國電龍源電力技術工程 有限責任公司 0.8 0.261 小計 1.69 0.73 接受關聯人提供 物業服務 國電置業有限公司 0.25 0.13 向關聯人租入土地 中國國電集團公司 0.0158 0.0158 三、向關聯人銷售商品及服務 向關聯人銷售燃料和 動力 國電福建電力有限公司 3.5 3.28 蘇龍能源有限公司 國電大武口熱電有限公司 2.5 0.024 國電燃料有限公司 12 8.42 國電山東電力有限公司 天津國電津能熱電有限公司 小計 18 11.724 向關聯人提供電力、 熱力、供水等 北京國電龍源環保工程有限公司 3.8 2.62 向關聯人收取管理服務費用 國電阿克蘇河流域水電開發公司 0.12 0.0884 國電新疆開都河流域水電開發公司 向關聯人租賃辦公樓 國電四川發電有限公司 0.06 0.0564 國電物資集團有限公司 煙臺龍源電力技術公司成都分公司 中國國電集團公司西藏分公司 國電帕隆藏布流域開發籌建處 向關聯人收取勞務費 國電物資集團（四川）大渡河配送 有限公司 0.06 0.0577 與關聯人商品及服務交易總計（不含存款） 290.36 139.55 （三）2015年度日常關聯交易預計 單位：億元 關聯人 關聯交易類別 2015年預計發生金額 2