绿景地产股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2007-021 绿景地产股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿景地产股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五 次会议于 2007 年 7 月 26 日以通讯方式召开。应到董事9 名，实到董 事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案： 《绿景地产股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自 查报告和整改计划》（详见本公告附件）。 公司自查事项详见巨潮资讯网 . 欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意 见和建议。 特此公告。 绿景地产股份有限公司 董 事 会 二○○七年七月二十六日 附件：《绿景地产股份有限公司关于“加强上市公司治理专项 活动”自查报告与整改计划》 1 证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2007-021 绿景地产股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划 一、特别提示 公司治理方面存在以下有待改进的方面： 1、公司董事会已审议通过了设立董事会专门委员会的议案，尚需提交股东 大会审议通过；同时须尽快制定各专门委员会的工作细则，保障各专门委员会的 正常运作,充分发挥各委员会在公司决策和公司治理中的作用； 2、信息披露工作质量有待提高； 3、公司需进一步加强董事、监事及高级管理人员对相关法律法规的学习和 培训，提高董事、监事及高级管理人员的规范治理水平、自律意识。 4、公司目前尚未建立《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》、 《对外担保管理办法》等相关制度。公司将根据相关规定进行制定（修订），以 进一步保证各项工作的规范运行。 二、公司治理概况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳 证券交易所的有关要求，建立起了比较规范、完善的公司治理结构和治理机制。 （一）股东大会、董事会、监事会运作情况 1、股东大会情况：公司按照《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，对 股东大会的通知、召集、提案、召开、表决等进行了详细的规定，确保了所有股 东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。该 制度得到了有效而严格的执行，历次股东大会的通知、召集、召开、提案审议等 都严格按照该规则及相关规定进行，不存在先实施后审议或绕过股东大会的情 况，也不存在违反《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的情形。 2、董事会情况：公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 内部规则。董事会成员中既有综合管理、工程、房地产方面的专业人才，也有财 会、法律方面的专业人才，董事会成员的构成合理、专业而高效，能够确保决策 科学；公司全体董事能够忠实、勤勉地履行职责，不存在违背法律、法规和《公 司章程》有关规定的情形。独立董事具有真正的“独立性”，能够独立、不受影 2 证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2007-021 响的对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名、对外担保等方面进 行监督、咨询。历次董事会的通知、召开、决议等都严格按照有关程序进行，不 存在篡改表决结果、他人代为签字等违规、违法情形。 3、监事会情况：监事会的人数和人员构成符合法律、法规、《公司章程》 的要求；公司监事能够严格按照《