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股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-037 青岛高校软控股份有限公司 2008 年度非公开发行股票预案 证 券 简 称 ：青 岛 软 控 证 券 代 码 ： 002073 二 00 八年七月 发行人声明 青岛高校软控股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺： 本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对 本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。 中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的 任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 重要提示 1、青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第三 届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。 2 、本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过十名的特定 对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。 3 、本次非公开发行股票数量区间为 2,000 万股(含 2,000 万股) 至 4,500 万股(含 4,500 万股) ，单个境内法人投资者和自然人认购数量不超 过 2,000 万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销 商(保荐机构) 协商确定。若本公司股票在定价基准日(董事会决议公告日) 至发行期首日间除权、除息的 ，本次发行数量将进行相应调整。 4 、发行价格不低于定价基准日( 董事会决议公告日) 前二十个交易 日公司股票均价的 90% ，即发行价格不低于 15.96 元/ 股。具体发行价 格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资 者询价后确定。 若公司股票在定价基准日至发行期首日 间除权、除息的，本次发行 底价将进行相应调整。 5 、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得 2008 年第二次临时股东大会的批准和中国证监会的核准。 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 指 青岛高校软控股份有限公司 青岛软控 董事会 指 青岛高校软控股份有限公司董事会 监事会 指 青岛高校软控股份有限公司监事会 股东大会 指 青岛高校软控股份有限公司股东大会 公司章程 指 青岛高校软控股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青岛高校软控股份有限公司非公开发行股 本预案 指 票预案 本次发行/本次非公开 青岛高校软控股份有限公司非公开发行股 指 发行 票的行为 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法