艾迪西：董事会秘书工作细则(2010年9月) 2010-09-30.pdfVIP

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经首届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司依法规范运行，明确 公司董事会秘书的职责，保证董事会秘书依法行使职权，保护公众股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、本公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘 任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定适用 于董事会秘书。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责； （三）有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、《公司法》第147条规定的情况； 2、自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 3、最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 4 、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （四）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事、独 立董事不得兼任； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 1 事会秘书。 （六）董事会秘书必须经过交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格 证书，由董事会聘任，报交易所备案并公告；对于没有合格证的，经交易所认可 后由董事会聘任。 第三章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）董事会秘书为公司与中国证监会、证券交易所的指定联络人，负责 准备和提交有关部门要求的文件，组织完成监管机构布置的任务； （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （四）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监 事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （五）负责公司信息披露的必威体育官网网址工作，在未公开重大信息出现泄露时，及 时向证券交易所报告并公告； （六）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易 所所有问询； （七）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关 规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务； （八）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文 件、证券交易所上市规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其 所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提 醒并立即如实地向证券交易所报告； （九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职 责。 第五条 董事会秘书有以下权利： （一） 列席股东大会会议；