苏宁电器股份有限公司 董事会秘书工作细则.pdfVIP

苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 《董事会秘书工作细则《董事会秘书工作细则》制定及修订情况》制定及修订情况 《《董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则》》制定及修订情况制定及修订情况 序号 制定及修订情况 通过会议届次 1 《董事会秘书工作细则》制定 第一届董事会第七次会议 2 《董事会秘书工作细则》第一次修订 第二届董事会第四十四次会议 目目 录录 目目 录录 第一章第一章 总总 则则 2 第一章第一章 总总 则则 第二章第二章 任职资格任职资格 2 第二章第二章 任职资格任职资格 第三章第三章 主要职责主要职责 3 第三章第三章 主要职责主要职责 第四章第四章 聘任与解聘聘任与解聘 4 第四章第四章 聘任与解聘聘任与解聘 第五章第五章 董事会秘书办公室董事会秘书办公室 6 第五章第五章 董事会秘书办公室董事会秘书办公室 第六章第六章 董事会秘书的法律责任董事会秘书的法律责任 6 第六章第六章 董事会秘书的法律责任董事会秘书的法律责任 第七章第七章 附则附则 7 第七章第七章 附则附则 《董事会秘书工作细则《董事会秘书工作细则》（》（2007 年修订年修订）正文）正文 《《董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则》（》（ 年修订年修订））正文正文 第一章第一章 总总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳交易所的指定联 系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章第二章 任职资格任职资格 第二章第二章 任职资格任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： (一)具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上； (二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识； (三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责； (四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； (五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 2 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 《公司法》第147条规定情形之一的； (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；