荃银高科：总经理工作细则(2010年7月) 2010-07-14.pdfVIP

安徽荃银高科种业股份有限公司 总经理工作细则 安徽荃银高科种业股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了明确安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的 职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）、《安徽荃银高科种业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定如下公司总经理工作细则： 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、 企业的破产负有个人责任的； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除； （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员； （八）最近三年受到中国证监会行政处罚； （九）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （十）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （十一）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责； （十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 1 安徽荃银高科种业股份有限公司 总经理工作细则 以上期间，按拟选任高级管理人员的股东大会或者董事会召开日截止计算。上述情 形适用于公司副总经理和财务总监。 违反本条规定聘任的总经理、副总经理和财务总监，该聘任无效。总经理、副总经 理和财务总监在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制订公司具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议、列席董事会会议。 （十）公司章程或董事会授予的其它职权。 第六条 公司设副总经理，财务总监，均由总经理提名，董事会聘任。 第七条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不超过公司董事总数的二分之一。 第八条 总经理决策方式主要通过总经理办公会议。总经理办公会议每季度至少召开 一次。当需要分析并决定公司的生产、经营重大事项时，应召开总经理办公会议集体讨 论。 第九条 召开总经理办公会的条件： (一)总经理履行职责时按章程规定需要形成决议、提案、方案、报告的； (二)副总经理履行职责时认