董事会三届二十六次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2008-005 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会三届二十六次会议决议暨召开 2008 年度 第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性称述或者重大遗漏。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十六次会议于2008 年2 月 13 日以书面文件形式发出会议通知，于2008 年 2 月 22 日上午 10：30 在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际 出席董事八人，董事沈心亮先生因公务未能出席会议，委托董事赵铠先生 代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及 《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。 会议作出决议如下： 一、 审议通过《关于董事会换届及提名公司第四届董事会成员候选人 的议案》 公司第三届董事会任期已于 2008 年1 月份届满，公司根据相关法规及 《公司章程》，进行换届。 公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。本届董事会 提名封多佳、杨珊华、赵铠、崔萱林、姚桐利、吴振山、姜彦福、张连起、 李兰刚为公司第四届董事会董事候选人，其中姜彦福、张连起、李兰刚为 公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需提交上海证 券交易所审核。（候选人简历见附件） 该议案需提交2008 年度第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 1 独立董事对该议案发表如下意见： 1. 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定； 2. 经审阅董事会候选人简历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事 的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； 3. 同意将该议案提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》 公司拟确定第四届董事会独立董事津贴为50000 元/人（含税）。 该议案需提交2008 年度第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 三、 审议通过《关于修订审计委员会实施细则的议案》 详见上海证券交易所网站（）。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 四、 审议通过《年报独立董事工作制度》 详见上海证券交易所网站（）。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 五、 审议通过《关于变更北京微谷生物医药有限公司出资方和出资方 式的议案》 同意北京微谷生物医药有限公司的出资方和公司对微谷公司的出资方 式进行变更。其中公司拟用以出资的土地是公司通过竞拍方式获得的大兴 生物医药产业基地的工业用地，拟用地面积为 15 亩，预计评估值约530 万 元，剩余部分以现金出资。 原出资方和出资方式如下表： 2 股东单位 出资方式 出资额（万元） 持股比例 北京生物制品研究所 建设用地加现金 2100 50.00% 北京天坛生物制品股份有限公司 现金 1600 38.10% 国家CDC病毒病预防控制所 无形资产 500 11.90% 注册资本金合计