董事会办公室章程.docVIP

根据有限公司的董事会章程，明确董事会办公室权责和议事方式如下： 董事会办公室为董事会常设办公机构，其成员由董事会聘请专业 人士担任；董事会休会期间，在董事长的领导下代行董事会职权；对董事会负责、受董事会监督、向董事会报告工作。 一、董事会办公室具体职能： 1、董事会休会期间，在董事长的领导下代行董事会职权； 2、执行股东会、董事会决议和决定； 3、指导公司经营班子执行股东会、董事会决议，并监督执行情况； 4、对公司经理班子拟定的公司内部管理机构设置的方案进行审查，并向董事会提出具体的意见；在集中或者分别征求董事意见后，对公司内部管理机构设置的方案予以审定、批复； 5、讨论和审查年度预算和预算外调改事项，并提出修正意见，提交董事会审批； 6、对公司预算的执行情况进行检查，接受公司年度预算执行报告并作出评价，将预算执行情况报告董事会； 7、对公司经理班子拟定公司基本管理制度进行审查，并对公司基本管理制度的方案予以审定、批复； 8、对公司总经理日常管理工作的考核和奖惩； 9、对公司副总理以上职位人选进行提名，建议董事会聘任或者解聘公司总经理； 10、公司上报董事会的文件，在征求董事会成员意见后，以董事会名义及时予以批复； 定期和不定期向董事会、董事通报工作情况； 12、董事会、董事长临时交办的其他工作。 二、 董事会办公室实行不定期会议制度。会议由三名以上办公室成员参加，决议经参会人员过半数通过。 董事会办公室会议应当制作会议记录，参会人员应当在会议 记录上签名。 本届董事会办公室组成人员为：