董事会秘书工作细则百例003.pdfVIP

中国东方红卫星股份有限公司中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司中国东方红卫星股份有限公司 董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 第一章第一章 总则 总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范中国东方红卫星股份有限公司 （以下简称“公司”） 第一条第一条 董事会秘书履行工作职责，促进公司在公司治理、信息披露、投资者 关系管理等方面的规范运作，根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）等相关法律法规、 规范性文件要求，制定本细则。 第二条第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与证券监 第二条第二条 管部门、上海证券交易所 （以下简称“上证所”）之间的指定联络人， 是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应遵守法 律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第二章第二章 任职资格 任职资格 第二章第二章 任职资格任职资格 第三条第三条 公司董事会秘书的任职资格 第三条第三条 （一）具有大学本科及以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方 面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法 规和规章制度，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通 能力； （五）经过上证所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书。 第四条第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第四条第四条 （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚或者被采取出具警 示函以上监管措施； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （四）公司现任监事； （五）中国证监会及上证所认定不适合担任董事会秘书的其他情 形。 第五条第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘 第五条第五条 书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 兼任公司董事会秘书。 第三章第三章 董事会秘书的职责 董事会秘书的职责 第三章第三章 董事会秘书的职责董事会秘书的职责 第六条第六条 董事会秘书的主要职责是： 第六条第六条 （一）负责公司和上证所及其他证券监管机构之间的沟通和联 络，并保证相关证券监管机构可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关人员依法履 行信息披露义务，并按照有关规定向上证所办理定期报告和临时报告 的披露工作；披露信息的内容和方式应当方便公众投资者阅读、理解 和获得。积极主动地披露信息，公平对待公司的所有股东，不进行选 择性信息披露； （三）负责与公司信息披露有关的必威体育官网网址工作，制订必威体育官网网址措施，促 使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保 守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向上证所报告； （四）负责投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、投 资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。接待投资者来访，回 答投资者咨询，向投资者提供公司已公开披露的资料；主