西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决公告暨召开西北轴承股份有限公司2006年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2007-019 西北轴承股份有限公司第四届董事会 第二十次会议决公告暨召开西北轴承 股份有限公司 2006 年度股东大会的通知 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2007 年 5 月 8 日以书面形式通知，2007 年 5 月 14 日在本公司会议室召开。会议应 出席董事9 人，亲自出席 9 人。李树明董事长主持会议。会议的召开符 合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议了如下事项： 一、关于董事会成员变更事项。 2007 年 4 月 20 日本公司发布《西北轴承股份有限公司第四届董事 会第十九次会议决议公告》，公布了会议通过的《关于董事会成员变更 的议案》。其后，我公司控股股东中国长城资产管理公司向我公司董事 会提出因其提名的董事候选人名额与其有关承诺不相符合，要求对上述 议案进行修改。为此我公司董事会先后于 2007 年 5 月 8 日和 5 月 10 日发布公告，取消了原定于2007 年 5 月 11 日召开的公司2006 年度股 东大会。本次董事会决定，撤消本公司第四届董事会第十九次会议《关 于董事会成员变更的决议》及提请公司股东大会审议的相关议案。 本次会议审议了中国长城资产管理公司对董事会董事候选人的重 新提名，提议刘建平先生（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）、剡宗义先 生（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）、宋治成先生（9 票同意，0 票反 对，0 票弃权）、党锋先生（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）为公司第 四届董事会董事候选人。本公司董事会提议冯家海先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，以上形成《关于董事会成员变更的议案》，提交 公司股东大会审议表决。 会议重申，因公司股权结构变动而向公司第四届董事会第十九次会 议提出辞去董事及在董事会相关任职的李树明先生、索战海先生、聂立 卯先生、赵庚涛先生、王鑫伟先生的辞职，根据公司章程关于“如因董 事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行 董事职务”的规定，从公司股东大会增补董事就任之日起生效。会议对 李树明先生荣获宁夏回族自治区“五•一劳动奖章”表示祝贺，对李树 明先生自担任公司董事长以来富有成效的工作予以肯定并表示赞扬。对 索战海先生、聂立卯先生、赵庚涛先生、王鑫伟先生自担任公司董事以 来的辛勤工作表示感谢。 二、关于债务重组和计提应收帐款减值准备的议案提请公司临时 股东大会审议事项。 2007 年 4 月 3 日本公司董事会在《证券时报》发布公告，同意对 23 家客户应收帐款给予一定比例金额的折让共计 10,101,694.73 元； 2007 年 4 月 20 日本公司在《证券时报》发布董事会决议公告，同意对 非关联系用户徐州西北轴承销售有限公司应收帐款 1175 万元按个别认 定法计提减值准备。本次会议决定：本着谨慎性原则对上述事项做进一 步核实后，另行提请公司临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、关联交易事项 详见今日本报公司关联交易公告 （8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李树明回避了表决） 四、关于召开西北轴承股份有限公司2006 年度股东大会的通知。 （一）召开会议基本情况 1. 召开时间：2007 年 6 月 5 日上午8 时 30 分 2. 召开地点：银川市北京西路 630 号本公司会议厅 3. 召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会 4. 召开方式：现场投票 5. 出席对象： （1）截至2007 年 5 月 29 日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人； （2 ）本公司董事、监事； （3 ）会议见证律师； （4 ）本公司高级管理人员列席会议。 （二）会议审议事项 1. 《西北轴承股份有限公司2006 年度董事会报告》 2. 《西北轴承股份有限公司2006 年度监事会报告》 3. 《西北轴承股份有限公司