赣能股份：2010年度第一次临时股东大会决议公告 2010-02-11.pdfVIP

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2010-07 江西赣能股份有限公司 2010年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2010年 2 月 10 日上午9：00。 2.召开地点：公司会议室。 3.召开方式：现场投票。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长姚迪明先生。 6.公司 2010 年度第一次临时股东大会会议通知于 2010 年 1 月 26 日发出（公告）。 三、会议的出席情况 出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 4人，代表 有表决权股份320,361,612股，占公司有表决权股份总数的58.46％。 公司全体董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》有关规定。 四、提案审议和表决情况 大会以记名方式投票表决，采用累计投票制逐一审议通过以下议 案： 1、审议公司关于第五届董事会人员组成的议案： 1 选举姚迪明先生担任公司第五届董事会董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举罗积志先生担任公司第五届董事会董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举唐先卿先生担任公司第五届董事会董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举刘钢先生担任公司第五届董事会董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举何国群先生担任公司第五届董事会董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举张惠良先生担任公司第五届董事会董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举黄新建先生担任公司第五届董事会独立董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； 2 （2）表决结果：通过。 选举戴小兵先生担任公司第五届董事会独立董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举李沉浮女士担任公司第五届董事会独立董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。 选举严武先生担任公司第五届董事会独立董事： （1）总的表决情况：同意 320,361,612 股，占出席会议表决权 股份的 100%；弃权0 股；反对 0 股； （2）表决结果：通过。