中国人寿保险股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告【荐】.pdf

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2009 －009 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司第二届董事会第十五次会议于 2009 年 3 月 12 日以书面方 式通知各位董事，会议于 2009 年 3 月 25 日在中国人寿保险股份有限 公司第 31 层会议室召开。 会议应出席董事 13 人，实到董事 11 人。董事长、执行董事杨超， 执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事庄作瑾，独立董事龙永 图、孙树义、马永伟、周德熙、才让、魏伟峰出席了会议。非执行董 事缪建民、时国庆因故请假，分别书面授权执行董事杨超、非执行董 事庄作瑾代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会 议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）和《董事会议事规则》的规定。 会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如 下决议： 一、 审议通过了《关于 2008 年度财务报告的议案》 公司董事会审议通过了《关于 2008 年度财务报告的议案》，内 容包括：公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的 2008 年度财务报告，公司 2008 年度美国 20-F 所需的按美国会计准则编制 的财务报告，2008 年度分红保险专题财务报告，2008 年度偿付能力 报告，审计委员会关于公司 2008 年度财务报告及审计报告审议情况 汇报等相关内容。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过了《公司 2008 年 H 股年度报告》、《公司2008 年 A 股年度报告》 公司董事会审议通过了《公司 2008 年 H 股年度报告》，内容包 括：董事长报告书、业务回顾、管理层讨论与分析、内含价值、董事 会报告书、企业管治报告、关联交易等相关内容。审议通过了《公司 2008 年 A 股年度报告》，内容包括：会计数据和业务数据摘要、公 司治理结构、董事会报告、重要事项等相关内容。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过了《关于 2008 年利润分配方案的议案》 根据国家的相关法律规定，本公司须按2008年度实现净利润的 10%分别提取法定盈余公积金人民币10.09亿元和一般风险准备人民 币10.09亿元。本公司在提取法定盈余公积金和一般风险准备后，可 提取任意公积金。董事会提请股东周年大会批准：在按中国会计准则 2 下公司2008年度净利润的10％提取任意盈余公积金人民币10.09亿元 之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发 现金股利每股人民币0.23元，共计人民币65.01亿元。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、 审议通过了《关于 2008 年度审计师酬金和 2009 年度审计 师聘用的议案》 董事会同意公司2008 年度聘请会计师事务所的审计费用为6,300 万元（不包括子公司）。同意 2009 年度公司继续聘用普华永道中天 会计师事务所有限公司为国内（中国会计准则下）审计师；罗兵咸永 道会计师事务所为国际（香港及美国会计准则下）审计师。同意将该 项议案提交股东周年大会批准。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、 审议通过了《关于2008 年社会责任报告 的议案》 董事会审议通过了公司《2008 年社会责任报告》，同意该项报 告作为《2008 年年度报告》附件予以披露。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 六、 审议通过了《关于董事会关于公司内部控制的自我评估报 告 的议案》 董事会审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》， 同意该项报告作为《2