中国平安保险(集团)股份有限公司 关于召开 2012年第一次临时【荐】.pdfVIP

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 20 11-052 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 本公司于20 11 年12 月20 日召开了第八届董事会第十八次会议，会议决议召集本公司 20 12 年第一次临时股东大会，现将相关事宜公告如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议召集人：本公司董事会 2. 现场会议召开时间：2012 年2 月8 日（星期三）13:30 开始 3. A 股股东网络投票时间：2012 年2 月8 日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00 4. 现场会议召开地点：中国广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂 5 ．会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A 股股东既可参 与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易 系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重 复投票的，以第一次投票为准。 二、会议审议事项 （一）特别决议案 1. 审议及批准《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》； 2. 逐项审议及批准《关于审议公开发行A 股可转换公司债券的议案》； 2.1 本次发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 债券期限 2.5 债券利率 2.6 付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整 2.9 转股价格向下修正条款 2.10 转股股数确定方式 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原A 股股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 与偿付能力资本有关的特别条款 2.19 担保事项 2.20 本次决议的有效期 2.21 关于本次发行可转债授权事宜 （二）普通决议案 3. 审议及批准《关于审议公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议 案》； 4. 审议及批准《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。 以上审议事项已经本公司于2011 年 12 月20 日召开的第八届董事会第十八次会议审议 通过，具体议案内容请详见本公司同日在上海证券交易所网站（ ）发布的2012 年第一次临时股东大会资料。 以上审议事项须经本公司2012 年第一次临时股东大会表决，其中普通决议案须经出席 股东大会有表决权的全体股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案须经出席股东大 会有表决权的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、出席会议对象 1. 本公司股东 截至2012 年1 月9 日（星期一）下午15:00 上海证券交易所A 股交易结束，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A 股股东；以及截至2012 年1 月9 日 （星期一）名列公司于香港中央证券登记有限公司存置股东名册上的H 股股东(公司的H 股 股东另行通知) ； 2. 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席； 3. 本公司董事、监事及高级管理人员； 4. 本公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。 四、会议登记办法 1．登记方式： 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人 股股东授权委托书及出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。因故不能出席会议 的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人 身份证登记（附件：回执和授权委托书）。股东也可以信函或