二00九年度股东大会会议资料【荐】.pdf

厦门国贸集团股份有限公司 二 00 九年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 二二 00 九年度股东大会会议资料九年度股东大会会议资料 二二 九九年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 二二 0 一一 0 年五月十四日年五月十四日 二二 一一 年年五月十四日五月十四日 厦门国贸集团股份有限公司 二 00 九年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 二二 00 九年度股东大会会议资料目录九年度股东大会会议资料目录 二二 九九年度股东大会会议资料目录年度股东大会会议资料目录 序号序号 内内 容容 页码页码 序号序号 内内 容容 页码页码 一一 公司公司二二 00 九年度股东大会九年度股东大会现场现场会议须知会议须知 2 一一 公司公司二二 九九年度股东大会年度股东大会现场现场会议须知会议须知 二二 公司公司二二 00 九年度股东大会九年度股东大会会议会议议程议程 4 二二 公司公司二二 九九年度股东大会年度股东大会会议会议议程议程 三三 公司二公司二00九年年度报告及摘要九年年度报告及摘要 7 三三 公司二公司二 九年年度报告及摘要九年年度报告及摘要 四四 公司董事会二公司董事会二00九年度工作报告九年度工作报告 8 四四 公司董事会二公司董事会二 九年度工作报告九年度工作报告 五五 公司监事会二公司监事会二00九年度工作报告九年度工作报告 16 五五 公司监事会二公司监事会二 九年度工作报告九年度工作报告 六六 公司独立董事二公司独立董事二00九年度述职报告九年度述职报告 19 六六 公司独立董事二公司独立董事二 九年度述职报告九年度述职报告 七七 公司二公司二00九年度财务决算报告及二九年度财务决算报告及二0一一0年度预算案年度预算案 25 七七 公司二公司二 九年度财务决算报告及二九年度财务决算报告及二 一一 年度预算案年度预算案 八八 公司二公司二00九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 27 八八 公司二公司二 九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 关于公司续聘二关于公司续聘二0一一0年审计机构并提请股东大会授权董事年审计机构并提请股东大会授权董事 关于公司续聘二关于公司续聘二 一一 年审计机构并提请股东大会授权董事年审计机构并提请股东大会授权董事 九九 28 九九 会决定其报酬的议案会决定其报