凌云工业股份有限公司2009年年度股东大会议程【荐】.pdfVIP

凌云工业股份有限公司 600480 2009 年年度股东大会 会议资料 二 O 一 O 年四月 凌云工业股份有限公司 2009 年年度股东大会 凌云工业股份有限公司 2009 年年度股东大会议程 会议时间：2010 年 4 月 16 日上午10:00 会议地点：凌云工业股份有限公司四楼会议室 主 持 人：公司董事长李喜增先生 参加人员：股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、第三届董事会2009年度工作报告 2、第三届监事会2009年度工作报告 3、2009年财务决算报告 4、2009年利润分配方案 5、2010年财务预算报告 6、关于公司与兵器财务有限责任公司关联交易有关事项的议案 7、关于董事会换届选举的议案 8、关于监事会换届选举的议案 9、关于继续聘用利安达会计师事务所的议案 四、会议进行投票表决 1、介绍表决办法 2 、推荐监票人 3、投票 4 、计票 五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过 六、律师宣读法律意见书 七、主持人宣布股东大会结束 1 凌云工业股份有限公司 2009 年年度股东大会 议案一 凌云工业股份有限公司 董事会 2009 年度工作报告 各位股东及股东代表： 现将董事会2009年度工作情况报告如下，请审议。 一、公司主营业务及经营情况 1、经营活动讨论与分析 2009年公司所处汽车零部件制造及塑料管道制造行业均表现出良好的发展 态势。受国家拉动内需政策，特别是下调1.6升及以下排量汽车购置税按5%征收 以及“汽车下乡”、《汽车行业调整振兴规划》等政策利好的刺激，2009 年国 内汽车市场呈现产销两旺的形势，汽车市场的火爆带动了汽车零部件企业的快 速发展。近年来我国市政工程、建筑业等行业对塑料管道的需求不断加大,拉动 了塑料管道行业的增长,我国已成为塑料管道生产和应用大国之一，塑料管道在 燃气输送、给排水等市场得到了越来越大量的应用。 在股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，2009年公司继续坚持集团 化发展战略，通过整体部署，公司上下同心，克服了资金不足、生产能力不足 等困难，主要产品销量均实现稳步增长，尤其是汽车零部件产品销量实现了大 幅增长。2009年公司共实现营业收入251,001.32万元，比上年同期增长 25.32%，实现归属于母公司的净利润18,982.56万元，比上年同期增长92.06%。 2009年董事会先后决定在长春、北京设立两家分公司，决定在广州设立一 家子公司，分别与一汽大众、一汽轿车、北京现代、广汽乘用车等主机厂建立 了更加长期稳固的配套关系，节约了运输成本，实现了产品本地化生产。目前 公司下属子公司已遍及哈尔滨、重庆、北京、上海、武汉、芜湖、深圳等地， 区域化市场布局日益完善。在新设分子公司的同时，公司继续大力支持原有子 公司的发展，利用追加投资等方式满足子公司发展需要，报告期内，公司还收 购了河北凌云工业集团箱体制造分公司，通过对箱体分公司资产、人员的整 合，对提高公司本部研发及生产能力起到了积极作用。随着公司规模的不断扩 大，公司的竞争实进一步得到提高。 2009年公司继续不断提升科技研发实力，对公司本部研发中心进行了改扩 建，子公司实验检测及科研条件也日益完善，随着各公司对科研的重视，专利 发明、设计及申报工作得到积极开展，目前公司本部及下属子公司已获得了多 2