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司 2004 年年度股东大会议程【荐】.pdf
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2004 年年度股东大会会议资料
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2004 年年度股东大会议程
地点：公司办公大楼九楼会议室 时间：2005 年4 月20 日
序号 会 议 议 题 报告人 主持人
1 审议《董事会2004 年度工作报告》； 胡成培
2 审议《监事会2004 年度工作报告》； 李鲁川
胡
3 审议《独立董事2004 年度工作报告》； 熊建立
4 审议《关于2004 年度财务决算方案的报告》； 陈明兵
5 审议《关于2004 年度利润分配预案的议案》； 籍 毅
成
6 审议《关于2004 年度计提资产减值准备的议 籍 毅
案》；
7 审议《关于2004 年度资产损失核销的议案》； 籍 毅
培
8 审议《关于2005 年度固定资产投资计划的议 籍 毅
案》；
9 审议《关于核定2005 年公司贷款余额的议案》； 籍 毅
10 审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议 陈明兵
案》；
11 审议《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的 籍 毅
议案》；
12 审议《关于2005 年年度经营计划的议案》； 籍 毅
胡
13 审议《关于康乐电厂1#机组租赁经营的议案》； 籍 毅
14 审议《关于万州电力总公司以资产抵偿所欠本公司 籍 毅
债务的议案》；
成
15 审议《关于公司章程修订说明案的议案》； 陈丽娟
16 审议《关于股东大会议事规则（2005 年修订稿） 陈丽娟
的议案》；
17 审议《关于董事会议事规则（2005 年修订稿）的 陈丽娟
议案》；
培
18 审议《关于监事会议事规则修订说明案的议 李鲁川
案》；
19 审议《关于独立董事工作制度修订说明案的议
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